天洋新材：第四届董事会第二十七次会议决议公告

天洋新材于2025年9月12日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过多项议案：拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》及相关议事规则；修订和新增部分公司治理制度；提名茹正伟、毛曲波为第四届董事会董事候选人，接替因工作调整辞职的董事长李哲龙及董事冯延昭；决定于2025年9月29日召开第三次临时股东大会审议相关事项。