天洋新材：天洋新材（上海）科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料

天洋新材（上海）科技股份有限公司将于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东大会，审议三项主要议案：一是取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》及相关议事规则；二是修订及新增部分公司治理制度，包括《独立董事工作制度》《累积投票制度》等10项修订和2项新增制度；三是采用累积投票制选举茹正伟和毛曲波为第四届董事会董事。公司治理结构将进行重大调整，强化董事会职能。