百傲化学：大连百傲化学股份有限公司关于修订、制定公司管理制度的公告

大连百傲化学股份有限公司于2025年8月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了对20项现有管理制度的修订，新制定2项管理制度，并废止1项管理制度。相关修订制度包括《独立董事工作制度》《董事会各专门委员会工作细则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》等，其中部分制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。此次制度修订与制定旨在提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，符合最新法律法规及《公司章程》要求。