柳药集团：广西柳药集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

广西柳药集团股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，会议将审议包括变更注册资本、取消监事会、修订公司章程、制定或修订多项公司治理制度、购买董事及高管责任险、实施2025年股票期权激励计划和员工持股计划等多项议案。其中，议案1、2.01、2.02、4至7为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。相关议案已获董事会和监事会审议通过，并于2025年8月29日对外披露。股权登记日为2025年9月8日，现场会议地点为广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室。