永臻股份：第二届董事会第五次会议决议公告

永臻科技股份有限公司召开了第二届董事会第五次会议，审议并通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、审计委员会履职情况报告、会计师事务所履职情况评估报告、独立董事述职报告、2024年度利润分配预案、2024年年度报告及其摘要、2025年第一季度报告、2024年度ESG报告、内部控制评价报告、募集资金存放与实际使用情况的专项报告、确认董事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案、开展铝锭套期保值业务、修订期货套期保值管理制度、新增2025年度对外担保额度预计以及提请召开2024年年度股东会。所有议案均获得一致通过，部分议案还需提交股东会审议。