永臻股份：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

永臻科技股份有限公司（证券代码：603381）将于2025年9月25日召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。会议审议事项主要包括《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》等15项制度修订及续聘2025年度审计机构的议案。股权登记日为2025年9月19日，会议地点位于江苏省常州市金坛区月湖北路99号公司会议室。相关议案已通过董事会和监事会审议，并在指定媒体和上交所网站披露。