基蛋生物：关于修订及制定公司治理相关制度的公告

基蛋生物科技股份有限公司于2025年8月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》。公司根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的修订情况，结合实际情况，对多项公司治理制度进行修订、制定或废止，其中包括修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等7项制度，废止《监事会议事规则》，并新制定《市值管理制度》。上述第1至第7项制度尚需提交股东大会审议，相关制度已在上交所网站及《上海证券报》披露。