【重大】修订公司章程及多项治理制度

勘设股份于2026年4月2日召开董事会，审议通过了关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的议案。其中，《公司章程》修订主要涉及股东会对重大交易的决策权限标准调整，以及选举董事时累积投票制的适用条件。本次修订《公司章程》事项需提交公司股东会以特别决议审议通过后实施。

同时，公司制定或修订了包括《累积投票制实施细则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等在内的十余项公司治理制度，其中部分制度同样需要提交股东会审议。