翔港科技：关于制订、修订公司治理制度的公告

上海翔港包装科技股份有限公司于2025年8月8日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了关于制定、修订公司治理制度的议案。此次修订涉及多项公司内部治理制度，包括废止监事会议事规则和监事津贴制度，修订多个委员会的议事规则和其他管理制度，并新增了两个管理制度。其中，《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》《重大信息内部报告制度》《对外投资管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》等制度需提交股东大会审议。