韦尔股份：平安证券关于上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

平安证券作为保荐机构，对上海韦尔半导体股份有限公司（韦尔股份）公开发行可转换公司债券的部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查。韦尔股份公开发行可转换公司债券募集资金总额为24.4亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为23.87亿元。募投项目变更后，公司决定减少‘晶圆测试及晶圆重构生产线项目(二期)’的投资金额，并新增三个项目。截至2024年12月30日，所有募投项目已完成，节余募集资金3.8亿余元，占募集资金净额的15.93%，拟将节余资金永久补充流动资金。此议案已通过董事会和监事会审议，还需股东大会批准。