金石资源修订董事会议事规则

金石资源集团股份有限公司于2025年12月修订了董事会议事规则。修订后的规则明确了董事会决策的合法化、科学化和制度化要求，涵盖了会议召集、通知、议程、表决程序以及决议实施等环节。规则详细规定了董事会职权范围，包括经营计划、投资方案、内部机构设置及高级管理人员聘任等事项。

在关联交易方面，规则明确了公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占净资产0.5%以上的事项需经董事会审议。规则还强化了独立董事的作用，要求特定事项须经全体独立董事过半数同意方可提交董事会审议，并保障独立董事的知情权和异议表达渠道。

此外，规则对董事会会议记录、决议落实及授权机制进行了规范，旨在提升公司治理水平，保障决策合规性与有效性。