惠发食品：惠发食品2025年第一次临时股东大会会议资料

山东惠发食品股份有限公司拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》及相关治理制度进行修订。该事项已由第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。相关制度修订涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等共10项制度，旨在完善公司治理结构，提升规范运作水平。