美诺华：宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、内部控制评价报告、利润分配预案、聘请2025年度审计机构、为子公司融资提供担保、开展外汇套期保值业务、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理、修订公司章程、变更部分募集资金投资项目等。会议决定召开2025年第一次‘美诺转债’债券持有人会议和2024年年度股东大会。