美诺华：宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

宁波美诺华药业股份有限公司将于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会，会议将审议包括撤销监事会并修订《公司章程》在内的多项议案，其中修订公司章程为特别决议议案，对中小投资者单独计票。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年9月5日。相关议案已于2025年8月27日在上海证券交易所网站及指定媒体披露。