三星新材：战略委员会工作细则（2025年8月修订）

浙江三星新材股份有限公司董事会战略委员会负责对公司发展战略、年度经营计划和投资计划等事项进行研究并提出建议，委员会由3名董事组成，董事长任主任委员，每年至少召开一次定期会议，并可根据需要召开临时会议。委员会在董事会闭会期间可依据授权作出决议，相关决策需符合法律法规及公司章程规定。