三祥新材：三祥新材股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

三祥新材股份有限公司将于2025年9月17日召开第二次临时股东大会，审议三项主要议案：一是取消监事会并修订《公司章程》，监事会职责将由董事会审计委员会行使；二是修订公司多项内部治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等八项制度；三是变更部分募投项目，拟将原“年产1,500吨特种陶瓷项目及先进陶瓷材料研发实验室”尚未使用的募集资金5,711.33万元（占募集资金总额26.43%）变更为投入“年产2万吨锆铪系列产品项目”。上述议案已获董事会审议通过，待股东大会审议。