灵康药业：2025年第二次临时股东大会会议资料

灵康药业集团股份有限公司将于2025年10月10日召开第二次临时股东大会，审议多项重要议案，包括变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、修订公司部分治理制度，以及选举第五届董事会非独立董事和独立董事。公司因可转债转股导致总股本由721,227,382股增至721,244,005股。同时，根据新《公司法》及相关监管要求，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》及多项内部治理制度进行修订。董事会换届提名陶灵萍、陶小刚、张辉为非独立董事候选人，王洪信、祝明、杜巨玲为独立董事候选人。