永冠新材：上海永冠众诚新材料科技集团）股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司于2025年8月26日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了包括2025年半年度报告、募集资金使用情况专项报告、变更公司经营范围和注册资本、取消监事会并修订公司章程等多项议案。此外，会议还审议通过了多项公司治理制度的修订与制定，涉及董事会各专门委员会、独立董事、董事及高级管理人员管理、信息披露、内部控制等方面。部分议案尚需提交股东大会审议。相关公告将于2025年8月28日在指定信息披露媒体披露。