德宏股份发布新董事会议事规则

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司于2025年12月发布了董事会议事规则，进一步规范董事会的议事方式和决策程序，以促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。

该规则明确了董事的任职资格、选举方式、忠实勤勉义务、辞职与解任等要求，并规定了董事会的职权范围，包括制定公司经营计划、投资方案、利润分配方案等。

董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，并设立战略和发展、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会协助行使职权。

规则还对董事会的召集、召开、审议程序、表决机制、决议形成及实施等环节进行了详细规范，以确保公司治理的合规性和有效性。