鸣志电器：关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告

上海鸣志电器股份有限公司于2025年8月29日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了取消监事会的议案，拟由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》及相关公司治理制度。此次调整依据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。公司章程中多项条款进行了更新，包括股东权利、董事会职权、董事与高管义务、利润分配、内部控制等方面，同时对股东会、董事会的议事规则和决策程序作出优化。相关制度修订尚需提交股东大会审议。