鸣志电器：鸣志电器2025年第二次临时股东大会会议资料

上海鸣志电器股份有限公司将于2025年9月26日召开第二次临时股东大会，审议包括取消监事会并修订《公司章程》在内的九项议案。此次调整基于《公司法》及相关监管要求，拟将监事会职权交由董事会审计委员会行使，并同步修订多项公司治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等。相关议案已获董事会审议通过，尚需股东大会批准，并授权董事会办理后续工商变更登记等手续。