鸣志电器：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

上海鸣志电器股份有限公司将于2025年9月26日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。会议审议包括取消监事会并修订《公司章程》在内的九项议案，均为非累积投票议案，其中第一项为特别决议议案。股权登记日为2025年9月22日，股东可于2025年9月22日至25日进行会议登记。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东大会当日的交易时间段及互联网投票平台的指定时段。