海天股份：关于召开2025年第五次临时股东大会通知的公告

海天水务集团股份公司（证券简称：海天股份）将于2025年9月15日召开第五次临时股东大会，会议将审议包括修订《公司章程》及取消监事会、修订多项公司治理制度在内的多项议案。现场会议时间为当日15:00，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年9月8日，登记截止时间为9月12日。会议由董事会召集，不涉及关联股东回避表决事项。