宁波高发更新董事会议事规则

宁波高发汽车控制系统股份有限公司发布了修订后的董事会议事规则，明确了董事会的构成、职权、会议召集与召开程序、表决机制及决议执行等内容。董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长和副董事长各一人。规则强调董事的忠实与勤勉义务，规定董事连续两次未亲自出席且未委托他人参会的，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可根据需要随时召开。涉及关联交易等事项时，相关董事需回避表决。董事会决议需经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。该规则自公司股东会批准后生效，并由董事会负责解释。