飞科电器：上海飞科电器股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

上海飞科电器股份有限公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、第一季度报告、2024年度利润分配预案、高级管理人员年度绩效奖金及薪酬、内部审计及内控检查监督工作报告、内部控制评价报告及审计报告、董事会审计委员会履职报告、对会计师事务所履职情况评估报告、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告、修订《公司章程》及其附件、制定修订公司部分制度、董事会换届选举非独立董事和独立董事、第五届董事会独立董事津贴、续聘财务审计机构及内控审计机构、公司及子公司使用自有资金进行委托理财，以及召开2024年年度股东大会的议案。