大千生态：大千生态第五届董事会第十九次会议决议公告

大千生态召开第五届董事会第十九次会议，审议通过多项议案，包括取消监事会、将监事会职权移交董事会审计委员会、增加经营范围并修订《公司章程》；系统修订公司治理制度，涵盖股东会、董事会及各专门委员会、独立董事、总经理等各项议事规则和管理制度；修订未来三年（2025-2027年度）股东回报规划；将部分二级全资子公司变更为三级控股子公司，以推动宠物零售业务发展；并决定召开2025年第三次临时股东大会。上述多项议案尚需提交股东大会审议。