大千生态：大千生态关于修订、制定公司部分治理制度的公告

大千生态环境集团股份有限公司于2025年9月12日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。公司根据最新法律法规及《公司章程》相关规定，结合拟取消监事会的事项，对公司多项治理制度进行了系统性修订，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、各专门委员会工作细则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则等共计25项制度，其中24项为修订，1项为新制定（董事和高级管理人员离职管理制度）。相关制度修订需提交股东会审议的将按程序提交。制度全文已披露于上海证券交易所网站。