五洲特纸：五洲特种纸业集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

五洲特种纸业集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议审议通过了多项议案，包括2024年年度报告、董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、年度利润分配方案、预计2025年度担保额度、续聘会计师事务所、确认2024年度董事及高管薪酬并制定2025年度薪酬方案、2025年度‘提质增效重回报’行动方案、独立董事独立性自查情况、2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告，并决定召开2024年年度股东大会。会议还听取了独立董事的述职报告。