明新旭腾调整董事及专门委员会委员

明新旭腾董事会于2025年12月22日收到董事刘贤军的辞职报告，其因公司治理结构调整辞去非独立董事及战略与ESG委员会委员职务，辞职后将继续担任公司副总经理，其离任不会导致董事会成员低于法定人数，且不影响公司正常运作。

公司于2025年12月22日召开职工代表大会，选举卜凤燕女士为第四届董事会职工代表董事，卜凤燕女士的加入使董事会组成符合相关法规要求。

同日，公司召开董事会会议，补选卜凤燕女士为战略与ESG委员会委员，以保障委员会正常运行。