健之佳：第六届董事会第十三次会议决议公告

健之佳医药连锁集团股份有限公司于2025年9月18日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》和《关于选举职工董事为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。因公司治理结构调整，监事会取消并设置职工董事，原非独立董事李恒辞任，职工代表大会选举金玉梅为职工董事。由于薪酬与考核委员会委员人数不足，公司紧急召开董事会补选委员，并获全体董事一致同意。