海光信息：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

海光信息技术股份有限公司拟通过向曙光信息产业股份有限公司全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光并发行A股股票募集配套资金。为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司对本次交易事宜采取了严格的保密措施及制度，包括控制项目参与人员范围、采取必要保密措施、告知相关人员履行保密义务、编制交易进程备忘录及内幕信息知情人登记并向上海证券交易所报备。