拓荆科技：招商证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司向控股子公司增资暨关联交易的核查意见

拓荆科技股份有限公司拟向其控股子公司拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司增资，以不超过45,000万元认缴新增注册资本，其中27,094.41万元以债权出资、17,905.59万元以自有资金出资。本次增资投前估值为25亿元，拓荆科技持股比例将由57.85%增至约53.57%，并通过表决权委托等方式合计控制约77.71%的表决权，保持控制权。此次交易构成关联交易，因公司董事、总经理刘静担任关联方海宁展阳执行事务合伙人。该事项已通过董事会、监事会及独立董事审议，尚需股东大会批准。保荐机构招商证券认为该事项合规，无异议。