兴图新科：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

武汉兴图新科电子股份有限公司将于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。主要审议议案包括取消监事会、修订《公司章程》及相关治理制度（如股东会议事规则、董事会议事规则、对外投资管理制度、对外担保管理办法、关联交易决策制度、独立董事工作制度）等。股权登记日为2025年9月12日，会议登记时间为9月17日，会议资料已通过上海证券交易所网站等媒体披露。