兴图新科：2025年第一次临时股东大会会议资料

武汉兴图新科电子股份有限公司拟召开2025年第一次临时股东大会，审议关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案。主要内容包括：根据新《公司法》规定，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权；同步修订《公司章程》《股东会议事规则》等多项内部治理制度，将“股东大会”表述统一为“股东会”，并将原属监事会的职责转移至审计委员会。此次变更是为了适应最新法律法规要求，优化公司治理结构。