晶晨股份：晶晨股份第三届董事会第十五次会议决议公告

晶晨股份召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算及预算报告、年度报告及摘要、环境社会和公司治理报告、利润分配预案、聘任2025年度审计机构、募集资金使用情况、部分募投项目结项及节余资金补充流动资金、内部控制评价报告、自有资金购买理财产品、开展套期保值业务、董事及高管薪酬、向银行申请授信额度、变更注册资本及修订公司章程、制定市值管理制度、2025年度提质增效行动方案、独立董事独立性自查、会计师事务所履职情况评估、股份回购方案，并决定召开2024年年度股东大会。