松井股份：松井新材料集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

松井新材料集团股份有限公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、2025年度‘提质增效重回报’行动方案、2024年年度报告及摘要、环境、社会和公司治理（ESG）报告、财务决算报告、利润分配及资本公积转增股本预案、内部控制评价报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告、首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的议案、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案、向金融机构申请综合授信额度的议案、2025年度董事及高级管理人员薪酬议案、独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案、向激励对象授予预留限制性股票的议案、提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案、提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案、召开2024年年度股东大会的议案及2025年第一季度报告。所有议案均获得全体董事一致通过。