生益电子：生益电子第三届董事会第二十一次会议决议公告

生益电子股份有限公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、经营工作报告、2025年度工作计划、会计政策变更、财务决算报告、利润分配预案、年度报告及摘要、可持续发展报告、内部控制评价报告、董事会审计委员会履职报告、独立董事述职报告、独立董事独立性专项评估意见、对会计师事务所履职情况评估报告、续聘会计师事务所、募集资金存放与实际使用情况专项报告、变更募集资金投资项目、预计2025年度日常关联交易、2025年度银行授信额度、高级管理人员绩效及薪酬、2025年度薪资调整方案、修订薪酬管理制度和独立董事津贴管理办法、制定市值管理制度、2024年度提质增效专项行动评估报告、2025年度提质增效专项行动方案、公司发展战略纲要（2025年-2029年）、授权管理层对外捐赠、补选非独立董事及战略委员会委员，以及提议召开2024年年度股东大会。