广大特材：2025年第三次临时股东会会议材料

张家港广大特材股份有限公司将于2025年9月15日召开第三次临时股东会，审议两项主要议案：一是取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》；二是修订和制定部分公司治理制度。公司因可转换公司债券“广大转债”提前赎回，导致转股数量增加，注册资本由20,624.1479万元变更为28,048.9356万元。同时，公司拟取消监事会，其监督职能由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》中涉及监事会、股东权利、董事与高管义务、利润分配等内容。此外，公司将修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，并制定新的《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。