智洋创新：第四届董事会第十五次会议决议公告

智洋创新科技股份有限公司于2025年8月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》以及《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。其中，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》及相关治理制度，该事项尚需提交股东大会审议。