南网科技：关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

南方电网电力科技股份有限公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过多项议案，包括2024年度财务决算报告、末期利润分配方案、募集资金存放与使用情况专项报告、内部控制评价报告、年度报告及其摘要、董事薪酬分配方案、高级管理人员经营业绩考核结果及薪酬分配方案、2025年投资计划、预算方案、‘提质增效重回报’行动方案、市值管理规定、增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理额度、南方电网财务有限公司风险持续评估、2025年审计计划等。会议强调了公司治理、财务管理、内部控制等方面的规范性和有效性。