南模生物：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

南模生物（证券代码：688265）将于2025年9月23日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。主要审议事项包括：调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》；修订公司治理相关制度；确定第四届董事薪酬；以及董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事候选人。其中，修订《公司章程》为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。股权登记日为2025年9月18日，登记时间为2025年9月19日。