南模生物：2025年第二次临时股东大会会议资料

南模生物将于2025年9月23日召开第二次临时股东大会，审议多项重大议案，包括调整董事会席位至11人、取消监事会并由审计委员会行使其职权、修订《公司章程》及公司治理制度、制定未来三年经营方针与分红规划、选举第四届董事会成员等。此外，公司拟购买董监高责任险，并有多项股东提案要求提升治理水平、稳定核心管理层、挖掘第二增长曲线。董事会换届提名了多位非独立董事和独立董事候选人。