特宝生物：第九届董事会第七次会议决议公告

厦门特宝生物工程股份有限公司第九届董事会第七次会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、财务决算报告、年度报告及摘要、利润分配预案、续聘会计师事务所、总经理工作报告、内部控制评价报告、募集资金使用情况专项报告、审计委员会履职情况报告、高级管理人员薪酬方案、向银行申请综合授信额度、使用部分闲置自有资金进行现金管理、ESG报告、独立董事独立性评估、会计师事务所履职情况评估、审计委员会监督职责情况报告、2025年度‘提质增效重回报’行动方案、制定《市值管理制度》以及提请召开2024年年度股东大会。所有议案均获得一致通过。