峰岹科技：2025年第三次临时股东大会会议资料

峰岹科技（深圳）股份有限公司将于2025年9月10日召开第三次临时股东大会，审议四项议案：取消监事会并修订《公司章程》及相关制度；制定及修订公司治理制度；增发H股股份一般性授权；开展外汇套期保值业务。公司已完成H股上市，总股本增至113,919,380股。拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。同时授权董事会在一定条件下发行不超过现有H股总数20%的H股，即最多4,311,200股。此外，公司计划使用不超过15亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，以应对汇率波动风险。