中复神鹰：中复神鹰碳纤维股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

中复神鹰碳纤维股份有限公司召开2025年第二次临时股东大会，审议三项重要议案：一是取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权；二是修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等八项公司治理制度；三是与中国建材集团财务有限公司签署新的《金融服务协议》，开展存款、结算、授信等关联交易，协议有效期至2027年12月31日。上述事项旨在优化公司治理结构、提升资金管理效率，已履行董事会、监事会等前置审议程序。