经纬恒润拟回购注销股票、取消监事会并弥补亏损

公司将于2025年12月24日召开2025年第一次临时股东会，审议多项议案。

议案一：公司将回购注销2023年限制性股票激励计划中26名激励对象所持的18,080股限制性股票。回购原因是23人因离职不符合激励条件，3人因2024年度个人绩效考核未达标。回购资金来源为公司自有资金，预计回购完成后总股本将由119,959,040股变更为119,940,960股。

议案二：鉴于上述回购事项，公司注册资本将由11,995.9040万元变更为11,994.0960万元。同时，公司计划取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权。

议案三：为提升公司治理水平，公司将修订《股东会议事规则》等11项制度，并新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

议案四：为提升投资者回报能力和水平，公司拟使用盈余公积36,171,495.55元和资本公积217,809,572.33元，合计253,981,067.88元，以弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损。弥补完成后，母公司未分配利润将归零，为未来满足利润分配条件奠定基础。