三生国健：第五届董事会第十一次会议决议公告

三生国健第五届董事会第十一次会议审议通过多项议案，包括补选徐晓东、高芳为独立董事并调整董事会专门委员会成员；取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》；审议通过《2025年半年度报告》及摘要、2025年中期利润分配方案（每10股派0.33元含税，分红总额约2035万元，占归母净利润10.69%）、部分募投项目完成并将节余资金永久补充流动资金、增加2025年度日常关联交易预计额度等，并决定召开2025年第五次临时股东大会。