三生国健：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

三生国健药业（上海）股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第五次临时股东大会，会议将审议《2025年中期利润分配方案》《取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>》《修订和制定部分公司治理制度》以及选举第五届董事会独立董事等议案。其中，修订公司章程为特别决议议案，利润分配方案和独立董事选举议案将对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年9月5日，网络投票通过上海证券交易所系统进行。