键凯科技：第三届董事会第十三次会议决议公告

北京键凯科技股份有限公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了多项议案，包括《2025年半年度报告及其摘要》《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订和制定部分公司内部管理制度的议案》《关于补选公司独立董事的议案》《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》以及《关于提请公司召开股东大会的议案》。其中，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权，并提名林雯女士为新任独立董事候选人。相关议案尚需提交股东大会审议。