国博电子：南京国博电子股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

南京国博电子股份有限公司（国博电子）于2025年8月28日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的议案。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应废止《监事会议事规则》。同时，对《公司章程》及相关治理制度进行修订，涉及股东会、董事会、高级管理人员职责、法定代表人规定、财务资助、关联交易等内容。相关修订尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过前，监事会将继续履职。